Mēs sagatavosim nepieciešamos dokumentus un pārstāvēsim Jūsu intereses
Konsultācijas AML jautājumos
Dokumentu sagtavošana atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma, Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma un likuma "Par nodokļiem un nodevām" prasībām
Iekšējās kontroles sistēmas izveidošana
Klientu un darbības nozares risku novērtēšana
Klientu izpētes un risku novērtēšanas veidlapu izstrāde
Klientu izpētes dokumentēšana
Klientu anketu izveidošana
Darījumu uzraudzība
Sagatavošanās VID pārbaudei par NILLTPFN likuma prasību ievērošu
